為完善和健全公司科學(xué)、持續(xù)、穩(wěn)定的分紅決策和監(jiān)督機(jī)制，積極回報(bào)投資者，引導(dǎo)投資者樹立長(zhǎng)期投資和理性投資理念，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)下發(fā)的《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》（證監(jiān)發(fā)［2012］37號(hào)）和廣東證監(jiān)局下發(fā)的《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司分紅相關(guān)規(guī)定的通知》（廣東證監(jiān)［2012］91號(hào)）文件要求的指示精神和《公司章程》的規(guī)定，關(guān)于未來三年股東回報(bào)規(guī)劃（2012－2014年）（以下簡(jiǎn)稱“本規(guī)劃”）如下：
一、本規(guī)劃的制定考慮因素
公司綜合分析盈利能力、經(jīng)營(yíng)發(fā)展規(guī)劃、股東回報(bào)、社會(huì)資金成本及外部融資環(huán)境等因素，以及充分考慮公司目前及未來盈利規(guī)模、現(xiàn)金流量狀況、發(fā)展所處階段、項(xiàng)目投資資金需求、銀行信貸及債權(quán)融資環(huán)境等情況，平衡股東的合理投資回報(bào)和公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的基礎(chǔ)上進(jìn)行規(guī)劃。
二、本規(guī)劃的制定原則
本規(guī)劃的制定應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，應(yīng)重視對(duì)投資者的合理投資回報(bào)并兼顧公司當(dāng)年的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況和可持續(xù)發(fā)展，在充分考慮股東利益的基礎(chǔ)上處理公司的短期利益及長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的關(guān)系，確定合理的利潤(rùn)分配方案，保持公司利潤(rùn)分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性。
三、本規(guī)劃的具體內(nèi)容
1、公司堅(jiān)持以現(xiàn)金分紅為主，可以采取現(xiàn)金、股票、現(xiàn)金與股票相結(jié)合或者法律、法規(guī)允許的其他方式分配利潤(rùn)。
2、根據(jù)《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，在公司盈利且現(xiàn)金能夠滿足公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)期發(fā)展的前提下，未來三年每年分配的利潤(rùn)不低于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)可分配利潤(rùn)的百分之二十，其中，現(xiàn)金分紅不低于百分之五十，且連續(xù)三年內(nèi)以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)不少于該三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的30%。
3、未來三年公司原則上每年度進(jìn)行一次現(xiàn)金分紅，公司董事會(huì)可以根據(jù)公司盈利情況及資金需求狀況提議公司進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅。
4、未來三年公司可以根據(jù)累計(jì)可供分配利潤(rùn)、公積金及現(xiàn)金流狀況，在保證最低現(xiàn)金分紅比例和公司股本規(guī)模合理的前提下，為保持股本擴(kuò)張與業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)相適應(yīng)，公司可以采用股票股利方式進(jìn)行利潤(rùn)分配。
如果未來三年內(nèi)公司凈利潤(rùn)保持持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，公司可提高現(xiàn)金分紅比例或?qū)嵤┕善惫衫峙�，加大�?duì)投資者的回報(bào)力度。
四、本規(guī)劃的監(jiān)督與執(zhí)行
1、公司管理層、董事會(huì)應(yīng)結(jié)合公司盈利情況、資金需求和股東回報(bào)規(guī)劃提出合理的分紅建議和預(yù)案，并由董事會(huì)制訂年度利潤(rùn)分配方案和中期利潤(rùn)分配方案，公司獨(dú)立董事應(yīng)對(duì)利潤(rùn)分配方案發(fā)表獨(dú)立意見并公開披露。
董事會(huì)在決策和形成分紅方案時(shí)，要詳細(xì)記錄管理層建議、參會(huì)董事的發(fā)言要點(diǎn)、獨(dú)立董事意見、董事會(huì)投票表決情況等內(nèi)容，并形成書面記錄作為公司檔案妥善保存。
2、股東大會(huì)應(yīng)依法依規(guī)對(duì)董事會(huì)提出的利潤(rùn)分配方案進(jìn)行表決。公司應(yīng)切實(shí)保障社會(huì)公眾股股東參與股東大會(huì)的權(quán)利，董事會(huì)、獨(dú)立董事和符合一定條件的股東可以向上市公司股東征集其在股東大會(huì)上的投票權(quán)。對(duì)于報(bào)告期內(nèi)盈利但未提出現(xiàn)金分紅預(yù)案的，公司在召開股東大會(huì)時(shí)除現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議外，還應(yīng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)。
3、公司股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案作出決議后，公司董事會(huì)須在股東大會(huì)召開后2個(gè)月內(nèi)完成股利(或股份)的派發(fā)事項(xiàng)。
4、監(jiān)事會(huì)應(yīng)對(duì)董事會(huì)和管理層執(zhí)行公司分紅政策的情況及決策程序進(jìn)行監(jiān)督。
五、本規(guī)劃的制定周期
公司至少每三年重新審閱一次《未來三年股東回報(bào)規(guī)劃》,根據(jù)公司預(yù)計(jì)經(jīng)營(yíng)狀況、股東(特別是公眾投資者)、獨(dú)立董事和監(jiān)事的意見,對(duì)公司正在實(shí)施的股利分配政策作出適當(dāng)且必要的修改,以確定該時(shí)段的股東回報(bào)計(jì)劃。
六、本規(guī)劃的調(diào)整機(jī)制
未來三年，公司如因外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境或自身經(jīng)營(yíng)狀況發(fā)生重大變化確實(shí)需要調(diào)整或者變更股東回報(bào)規(guī)劃的，應(yīng)以股東(特別是公眾投資者)權(quán)益保護(hù)為出發(fā)點(diǎn),詳細(xì)論證和說明原因，經(jīng)過詳細(xì)論證后應(yīng)由董事會(huì)做出決議，然后提交股東大會(huì)審議通過。公司審議調(diào)整或者變更股東回報(bào)規(guī)劃的股東大會(huì)應(yīng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)；董事會(huì)、獨(dú)立董事和符合一定條件的股東可以向公司股東征集其在股東大會(huì)上的投票權(quán)。
七、本規(guī)劃自公司股東大會(huì)審議通過之日起生效。
珠海恒基達(dá)鑫國(guó)際化工倉(cāng)儲(chǔ)股份有限公司董事會(huì)
二0一二年六月十三日
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